Автор: Борьба с таможенным мошенничеством https://swsu.ru/kva/yuridicheskiy-likbez/borba-s-tamozhennym-moshennichestvom.php популярна не только в России, но и во всем мире. А в РФ предусмотрено много статей по этому делу.
В российском законодательстве не проводится различия между корпоративным или бизнес-мошенничеством и общими уголовными преступлениями мошенничества в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с поправками) (Уголовный кодекс). Уголовными преступлениями являются:
Мошенничество (как общеуголовное преступление).
Причинение финансового ущерба или убытков путем обмана или злоупотребления доверием.
Хищение.
Основными нормативными положениями, касающимися мошенничества, являются:
Уголовный кодекс.
Уголовно-процессуальный кодекс от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями).
Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями).
Эти положения применяются ко всем лицам (физическим и юридическим), а также государственным и местным властям.
Правонарушения
2. Какие конкретные правонарушения относятся к корпоративному мошенничеству?
Уголовным кодексом запрещены следующие уголовные преступления:
Мошенничество ( статья 159 ). Мошенничество определяется как незаконное присвоение или приобретение прав на чужую собственность путем обмана или злоупотребления доверием.
Причинение материального ущерба (убытков) путем обмана или злоупотребления доверием ( статья 165 ).
Хищение ( статья 160 ).
Это не правонарушения со строгой ответственностью, поскольку требуется наличие умысла.
К административным правонарушениям, предусмотренным Кодексом об административных правонарушениях, относятся:
Незначительное хищение путем обмана, растраты или кражи ( статья 7.27 ).
Причинение финансового ущерба или убытков путем обмана или злоупотребления доверием ( статья 7.27.1 ). Для совершения этого преступления необязательно наличие обмана и злоупотребления доверием.
Согласно статье 179 Гражданского кодекса сделка, совершенная под влиянием мошенничества, принуждения, угроз или недобросовестных заявлений, может быть признана судом недействительной по заявлению обманутой стороны. Мошенник может нести ответственность:
Вернуть добытое незаконным путем имущество обманутой стороне.
Возместить обманутой стороне и компенсировать обманутой стороне косвенные убытки.
Власти могут преследовать в судебном порядке общее мошенничество и хищение наряду с другими правонарушениями. Если это так, то правонарушения объединяются и потенциально подлежат более суровому наказанию, чем одно правонарушение само по себе. Примером может служить мошенничество (первое преступление) в ходе умышленного банкротства (второе преступление).
